Polițiștii și procurorii au efectuat astăzi o nouă serie de percheziții la locuința lui Horațiu Potra din Mediaș, în cadrul unei anchete majore de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acțiunile fac parte dintr-o investigație care vizează sumele mari de bani transferate ilegal din Africa, în valoare de aproximativ 7,2 milioane de dolari, care nu au fost înregistrate în declarațiile fiscale ale firmelor controlate de Potra.
De asemenea, autoritățile au efectuat percheziții și la sediile unor firme deținute de acesta, dar și în alte locații din București și județele Sibiu și Mureș. Potrivit procurorilor, transferurile de bani au fost făcute prin intermediul unui circuit financiar complex, folosind conturi bancare deschise pe numele unor persoane juridice, coordonate de Potra și de fratele acestuia, scrie presa națională.
În urma investigațiilor, autoritățile au descoperit că transferurile din străinătate, deși declarate ca plăți pentru facturi, nu erau raportate corespunzător în declarațiile fiscale ale firmelor, iar o parte dintre sumele încasate au fost retrase în numerar fără justificare. De asemenea, o mare parte din fonduri au fost transferate în Marea Britanie, într-o companie controlată de Potra.
Acțiunea de astăzi vine într-un moment în care CEC Bank a decis închiderea a 15 conturi bancare asociate firmelor lui Horațiu Potra, invocând riscuri de fraudă, spălare a banilor și încălcarea regimurilor sancționatorii internaționale.
Aceasta nu este prima dată când locuința lui Horațiu Potra este vizitată de mascați, iar ancheta continuă, autoritățile urmând să stabilească amploarea implicării acestuia în rețeaua de evaziune fiscală.
