Horațiu Potra, pus sub urmărire penală pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Procurorii au pus sechestru pe o avere impresionantă.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat miercuri continuarea urmăririi penale împotriva lui Horațiu Potra și a altor trei persoane, într-un dosar cu acuzații grave de natură economică.
Potrivit procurorilor, Potra este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate în formă continuată. În același dosar sunt urmărite penal încă trei persoane apropiate lui.
Ca măsură asigurătorie, procurorul a dispus sechestrul a 12 imobile deținute de Potra în București și Sibiu, aproape 29 de kilograme de aur și zeci de milioane de lei aflați în conturi bancare.
Parchetul General precizează că averea pusă sub sechestru include suma de 24.222.086 lei în diferite conturi, 28,91 kg de aur, 1.714.843,17 lei în alte conturi, un imobil în București și 11 imobile și apartamente în județul Sibiu.
Potrivit anchetei, banii au fost obținuți în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, prin prestarea unor servicii de management al securității în Republica Democrată Congo, serviciile fiind prestate de mercenari angajați de Potra. Veniturile au fost ulterior transferate prin circuite comerciale și financiare fictive către conturi personale și ale unor firme din Emiratele Arabe Unite, cauzând un prejudiciu statului român de peste 7,2 milioane lei.
În cazul delapidării, s-a stabilit că în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, Potra, în calitate de administrator al unei societăți, și-a însușit peste 12 milioane lei din patrimoniul firmei, prin crearea unui circuit comercial fictiv, cu acorduri de consultanță în domeniul securității și emiterea a 22 de facturi fiscale fictive.
De asemenea, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Potra și un complice au disimulat proveniența a peste 3 milioane de dolari, bani obținuți din evaziune fiscală și delapidare, prin acte juridice fictive, potrivit Parchetului.
Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii rețele și a tuturor persoanelor implicate.
